AML systems je vedoucím poskytovatelem vysoce specializovaných poradenských služeb podnikajícím i nepodnikajícím subjektům v oblasti AML - v oblasti prevence praní špinavých peněz.
Tyto povinnosti v oblasti AML vyplývají z následujících právních předpisů:
- zákon č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorizmu, nebo také zákon „proti praní špinavých peněz“
- zákon č. 69/2009 Sb. o provádění mezinárodních sankcí
- podzákonné vyhlášky (např. č. 67/2018 Sb.) a jiné předpisy
- přímo použitelné předpisy EU platné pro ČR
- uznávané mezinárodní standardy v oblasti AML.
Společnost neposkytuje právní služby. Předmětem našich služeb není výklad práva, právní porada a ani žádná forma právní analýzy. Zabývá se především technickým řešením prevence praní špinavých peněz.
Koncept AML systems provozuje společnost IDEA 4 systems s.r.o., která vznikla v roku 2009.
Byl tento článek užitečný?
To je skvělé!
Děkujeme Vám za zpětnou vazbu
Je ním líto, že jsme vám nepomohli
Děkujeme Vám za zpětnou vazbu
Zpětná vazba odeslána
Oceňujeme vaši snahu a pokusíme se článek opravit